根据《淮北矿业集团对照省审计厅2021年对省属企业审计发现主要问题开展自查自纠工作方案》及3月10日集团公司审计自查自纠暨“四个专项整治”检查评估发现问题整改工作推进会议部署和要求，工程建设公司结合实际认真开展相关工作，现将进展情况汇报如下。

一、工作开展情况

（一）高度重视，制定方案

工程建设公司按照《淮北矿业集团对照省审计厅2021年对省属企业审计发现主要问题开展自查自纠工作方案》要求，研究部署自查自纠工作，成立了以党委书记、董事长、总经理为组长，班子成员为副组长，相关职能部门为成员的领导小组，制定了自查自纠工作方案，按照责任分工对具体任务进行分解，制定具体落实清单，明确落实举措、工作要求和进度节点，确保自查自纠工作落实落地。

（二）落实责任，建立专班

按照自查自纠工作方案要求，公司聚焦重点领域，围绕关键环节，特别是对公司内审外审、巡视巡察、经营管理等各类检查发现的问题作为重点认真开展自查自纠，建立问题清单和整改台账，逐项进行整改。去年“四个专项整治”排查出的3个问题，涉及违规决策、违规招投标两个方面，已全部整改完毕，针对国资委第三方评估反馈的问题，公司举一反三，将其列入审计自查自纠一并查摆。同时，针对集团公司审计部督查自查自纠工作推进过程中反馈的问题，公司成立七个专班加强自查自纠整改落实，一是资产资源管理专班；二是应收款清欠专班；三是重大项目推进专班；四是重大经济决策管理专班；五是招投标管理专班；六是合同管理专班；七是金园公司专班。对查摆出的问题，各牵头责任单位和部门明确到具体项目、具体金额、具体整改措施、具体责任人、整改时限，认真落实整改。对于客观存在的历史遗留问题，及时完善相关制度，杜塞漏洞，补齐短板。

（三）加强调度，监督整改

按照自查自纠工作方案，实行一周一调度，一月一汇报。每周由公司党委副书记、纪委书记、经营副总经理负责组织召开审计自查自纠问题整改进展情况推进会议，通报自查自纠发现问题、整改措施和完成情况，并对下一周自查自纠工作进行安排部署，月度汇报会公司主要领导和班子成员参加，听取问题整改情况，研究审议整改中的重点和难点问题。同时，对审计自查自纠工作不落实、开展不力的责任部门和责任人，公司予以严肃问责。

截至目前，工程建设公司召开自查自纠领导小组会3次、月度推进会2次、各部门负责人自查自纠专题会5次。目前自查自纠共排查问题17条，已整改完成6条，正在整改5条，持续推进整改6条。建立完善《工程建设公司董事会授权经理层决策管理办法（试行）》、《党务公开管理办法》、《企务公开管理办法》、《贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》、《工程建设公司关于进一步加强和改进信访稳定工作的实施意见》、《加强党风廉政建设责任制考核与责任追究办法》、《工程建设公司固定资产管理办法》、《资金管理办法》、《付款工作流程》、《工程建设公司混凝土质量管控办法》等12项制度。

二、存在的问题

一是少数历史遗留问题整改难度较大。二是部分问题因原因复杂，整改环节长进而进展不快。

三、下一步工作打算

（一）按照要求不折不扣整改到位。工程建设公司将持续推进落实问题整改，坚持“周调度、月汇报”，对已经排查整改落实的问题，坚持举一反三，按照问题类型，及时完善制度、补充支撑资料。同时继续深入查、查彻底，边查边改、互查立改，对公司自查的问题彻底整治，不留死角、不留隐患。公司经营管控部、财务劳资部、物资管理部、生产技术部等责任部门互相检查，进一步对照查摆，刷新台账，清单销号。

（二）优化管理不折不扣提升质量。通过审计自查自纠问题整改，解决公司管理中存在的突出问题，建立健全经营管控相关制度，着力构建有效管用的制度体系，切实做到用制度管权、管钱、管人、管事。严格执行“三重一大”决策制度和决策程序，提高决策质量。规范和约束采购人员在采购活动中的行为，加强分包管理，坚决打击违规分包、转包的行为，推动公司科学管理、规范经营，提升经营管控质量，增强企业盈利能力。

（三）巩固成果不折不扣保证长效。以审计自查自纠和“四个专项整治”反馈问题整改工作为契机，进一步总结经验，查找不足，结合新情况不断完善相关举措，不断夯实发展根基，保证整改工作取得长效实效。加强经营管理活动中的过程监督，强化制度执行力，突出对管党治党、作风建设、工程建设、招标采购等重点领域的监督，用严明的制度、严格的执行、严密的监督，及时纠正、严肃处理违反制度的行为，维护制度的严肃性和权威性，有力促进工程建设公司高质量发展。